제목:(주)사람인 주주총회소집결의
[20240229]
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2024-03-20
시간
09:00
2. 장소
서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 1405호 대회의실 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
[제1호 의안] 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 500원
[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건
- 이사의 임기 변경
[제3호 의안] 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 황현순 선임의 건 (신규선임)
제3-2호 : 사내이사 윤국섭 선임의 건 (재선임)
제3-3호 : 사외이사 박상조 선임의 건 (재선임)
[제4호 의안] 주식매수선택권 부여 승인의 건
[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
[제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시
2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
황현순
1967-08
2년
신규선임
한국장기신용은행 (`95~`97)
IBM (`97~`99)
키움증권(주)(`00~현재)
키움인베스트먼트(주) (`03~`07)
키움증권(주) 대표이사 (`21~`24)
윤국섭
1975-10
2년
재선임
특허청(`99~`19)
외교부 중국대사관(`15~`18)
(주)사람인 CFO (`20~현재)
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상조
1958-06
1년
재선임
(주)다우엑실리콘 대표이사(`09~`12)
(주)인큐브테크 대표이사(`12~`13)
키움인베스트먼트(주) 대표이사(`14~`18)
충남산학융합원(사) 원장(`18~현재)
(주)사람인 사외이사(`22~현재)
해당사항 없음