제목:(주)신한금융지주회사 주주총회소집결의
  [20240304]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 10:00
3. 장소 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지)
신한은행 20층 대강당
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이
익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 8명 선임)    
   제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 김조설
   제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 배  훈
   제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 윤재원
   제2-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국
   제2-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 진현덕
   제2-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕
   제2-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 송성주
   제2-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 최영권

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
               (감사위원 2명 선임)
   - 제4-1호 의안 : 감사위원후보 배  훈
   - 제4-2호 의안 : 감사위원후보 윤재원

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 9
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 목적사항이 상세히 설명되어 있는 ＇제23기 주주총회 안건 설명자료＇가 당사 홈페이지(www.shinhangroup.com / 홈페이지→기업지배구조→주주총회)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김조설 1957-12 1 재선임 -(현)신슈대학 경제학부 명예교수
-(현)오사카상업대학 경제학부 교수
-(현)오사카상업대학대학원 지역경제정책 전공전임 교원
-(현)동북아시아학회 상임이사 겸 부회장 		-
배  훈 1953-03 1 재선임 -(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사 		-
윤재원 1970-08 1 재선임 -(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(전)조세심판원 비상임심판관
-(전)한국거래소 기업심사위원 		-
이용국 1964-05 1 재선임 -(현)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 선임고문변호사
-(전)Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
 뉴욕·홍콩사무소 파트너변호사/서울사무소 대표
-(현)서울대학교 법학전문대학원 겸임교수
-(현)한동대학교 국제법률대학원 겸임교수 		-
진현덕 1955-09 1 재선임 -(현)주식회사 페도라 대표이사
-(현)일본 사쿠신가쿠인대학 경영학부 객원교수
-(현)일본 우츠노미야대학대학원 공학부 객원교수 		주식회사 페도라 대표이사
최재붕 1965-02 1 재선임 -(현)성균관대학교 기계공학부 교수
-(현)기획재정부 중장기전략위원회 위원
-(현)과학기술정보통신부 한국정보방송통신대연합 디지털소사이어티 최고위원
-(현)성균관대 자연과학캠퍼스 부총장 겸 산학협력단장 		-
송성주 1971-03 2 신규선임 -(현)고려대학교 통계학과 교수
-(현)한국보험학회 이사
-(현)한국거래소 CCP리스크관리위원회 위원
-(현)한국리스크관리학회 이사 		-
최영권 1964-07 2 신규선임 -(현)서강대학교 경영전문대학원 겸임교수
-(현)숭실대학교 경영대학 경영학부 겸임교수
-(전)우리자산운용 대표이사 		-
곽수근 1953-08 1 재선임 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장 		-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
곽수근 1953-08 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(현)서울대학교 경영대학 명예교수
-(현)상장회사협의회 지배구조자문위 위원장
-(현)포스코 기업시민자문위원회 위원장
-(전)금감위증권선물위원회 비상임위원
-(전)한국경영학회 회장
-(전)금융감독원 금융감독자문위원회 위원장
배  훈 1953-03 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(현)변호사법인 오르비스 변호사
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 공동대표
-(전)재일한국인변호사협회(LAZAK) 이사
윤재원 1970-08 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(현)홍익대학교 경영대학교수
-(현)홍익대학교 문화예술경영대학원장
-(현)기획재정부 세제발전심의위원
-(현)한국세무학회 부회장
-(현)한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장
-(현)기획재정부 국유재산심의위원(증권분과)
-(현)금융감독원 금융감독자문위원(자본시장분과)
-(현)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원
-(전)조세심판원 비상임심판관
-(전)한국거래소 기업심사위원