제목:에스케이하이닉스(주) 주주총회소집결의
[20240306]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-27
10 : 00
3. 장소
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall
4. 의안 주요내용
[제76기 정기주주총회 회의 목적 사항]
가. 보고 사항
- 제76기 영업보고
- 감사위원회의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 변경의 건
- 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 안현)
- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 손현철)
- 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 장용호)
- 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사
선임의 건(후보: 양동훈)
- 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-06
- 사외이사 참석여부
참석(명)
7
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
안현
1967-06
3
신규선임
- 현) SK하이닉스 Solution개발 담당
- SK하이닉스 미래연구추진단 담당
- SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당
- SK하이닉스 NAND개발기획그룹장
- SK하이닉스 경영전략실장
장용호
1964-04
3
신규선임
- 현) SK㈜ 사장
- SK실트론 대표이사 사장
- SK머티리얼즈 대표이사 사장
- SK㈜ PM2 부문장
- SK㈜ Portfolio2 실장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손현철
1961-03
3
신규선임
- 현) 연세대 공과대
신소재공학과 교수
- 하이닉스반도체 연구원
-
양동훈
1958-07
3
신규선임
- 현) 동국대 경영대
회계학과 교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학
재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계
법인 저명교수
- 방송통신위원회 회계전문
위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
- ㈜하나금융지주
(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
양동훈
1958-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현) 동국대 경영대 회계학과
교수/명예교수
- 현) 한국지도자육성장학재단 이사
- 한국회계학회·삼일회계법인
저명교수
- 방송통신위원회 회계전문위원장
- 한국회계학회 제36대 회장
- 한국정보통신대 경영학부
조교수/부교수
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당(결산배당) 기준일
12-31
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