제목:미래산업(주) 주주총회소집결의
[20240307]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-22
09 : 00
3. 장소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
미래산업(주) 5층 강당
4. 의안 주요내용
제33기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고 사항
- 감사 보고
- 영업 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제33기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 이석재 선임의 건(신규선임
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
0
불참(명)
1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석재
1976-12
3
신규선임
2007~2019 PB세무컨설팅 대표 세무사
2019~2020 법무법인 호연 변호사
2020~2023 법무법인(유한) 평산 파트너변호사
2023~현재 법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원 변호사
해당사항 없음
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
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-
2. 사업목적 삭제
1. 전기전자, 반도체 재료, 친환경 자동차부품의 제조 및 판매업
1. 전기동 및 구리화합물 제조 및 판매업
1. 폐기물 수집, 처리, 운반업 추가
1. 광물생산업
1. 광물자원개발 및 판매업
1. 에이아이(AI) 의료 솔루션 사업
1. 디지털 헬스케어 사업
1. 시스템 구축 및 관련 서비스 사업
1. 헬스케어 관련 경영, 투자, 자문업
1. 전기자동차, 도시광산업, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 관련 사업
사업목적 삭제
3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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