1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 185-44, 2층회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1)제27기(2023 사업연도) 영업보고 2)제27기(2023 사업연도) 감사보고 3)제27기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안 : 제27기(2023.01.01.~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사선임의 건                 사외이사 류제만 신규선임의 건 3)제3호 의안 : 자본 감소(감자)결의의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 6)제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-