1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 3. 제3호의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건 4. 제4호의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 사내이사 이대성 선임의 건 - 제4-2호의안 : 사외이사 김선일 선임의 건 5. 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6. 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-