1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29	08 : 30
3. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 정순규 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 이옥순 선임의 건    제2-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제40조에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 ＇제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건＇은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일 : 2024년 3월 21일
※ 관련공시	-