제목:씨앤티85(주) 정기주주총회결과
[20240328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
107,588
- 매출액
50,170
- 부채총계
35,289
- 영업이익
881
- 자본금
36,943
- 당기순이익
8,367
- 자본총계
72,299
*주당순이익(원)
193
나. 연결
- 자산총계
-
- 매출액
-
- 부채총계
-
- 영업이익
-
- 자본금
-
- 당기순이익
-
- 자본총계
-
*주당순이익(원)
-
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
6
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
33.33
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2
사외이사가 아닌 감사위원 수
1
4. 기타 결의사항
가.보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 외부감사인 선임보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건
=> 원안대로 가결
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결
제3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건
=> 원안대로 가결
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건
=> 원안대로 가결
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건
=> 원안대로 가결
- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건
=> 원안대로 가결
제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 상기 3. 임원현황은 주주총회일 이후 임기만료 등을 반영한 2024년 3월 31일 기준입니다.
※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-13 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집결의
2024-02-14 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김영진
1972-08
1년
신규선임
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영
1975-04
1년
신규선임
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
청담피에프브이 주식회사(감사)
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
최우영
1975-04
1년
신규선임
사외이사인 감사위원
전) 안세회계법인 공인회계사
현) 삼덕회계법인 공인회계사
김태영
1970-08
1년9개월
신규선임
사외이사인 감사위원
전) (주)서린바이오사이언스 본부장
현) 한성대학교 대학원 겸임교수
김영진
1972-08
1년
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
전) 월드건설
현) 바로자산운용 실장