제목:(주)투비소프트 정기주주총회결과
[20240328]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
47,873
- 매출액
29,332
- 부채총계
16,457
- 영업이익
352
- 자본금
39,253
- 당기순이익
-12,512
- 자본총계
31,416
*주당순이익(원)
-168
나. 연결
- 자산총계
81,624
- 매출액
43,016
- 부채총계
46,857
- 영업이익
-3,483
- 자본금
39,253
- 당기순이익
-16,671
- 자본총계
34,767
*주당순이익(원)
-223
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
적정
연결
적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
7
사외이사총수
2
사외이사선임비율(%)
28.6
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
2
사외이사가 아닌 감사위원 수
1
4. 기타 결의사항
제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 가결
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김모란희 신규 선임
▶ 원안대로 가결
제2-2호 의안 : 사내이사 정영석 신규 선임
▶ 원안대로 가결
제2-3호 의안 : 사내이사 김병록 신규 선임(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결
제2-4호 의안 : 사내이사 전종우 신규 선임(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
▶ 원안대로 가결
제4호 의안 : 자본(금) 감소 승인의 건
▶ 원안대로 가결
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)
▶ 의결정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2024-03-14 참고서류
2024-03-13 참고서류
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-11 주주총회소집결의
2024-03-05 참고서류
2024-03-05 주주총회소집공고
2024-03-05 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김모란희
1968-06
3년
신규선임
- 前) 보건복지부 행정사무관
- 前) 기획조정실 통상협력 담당관실 행정주사
정영석
1967-03
3년
신규선임
- 現) (주)코리아컨텐츠월드 대표이사
- 現) (주)피티에프글로벌 대표이사