제목:키움증권(주) 주주총회소집결의
[20180307]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2018-03-22
09:00
3. 장소
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 2층
4. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고
[부의안건]
제1호 의안: 제19기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
* 1주당 배당 예정금액 (시가배당률)
-> 보통주 : 1,300원 (1.5%)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
3-1호: 사내이사 선임 - 김익래 (재선임)
3-2호: 사내이사 선임 - 이 현 (신규 선임)
3-3호: 사외이사 선임 - 김원식 (재선임)
3-4호: 사외이사 선임 - 성효용 (신규 선임)
3-5호: 사외이사 선임 - 박노경 (신규 선임)
제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 홍광헌 (신규 선임)
제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
5-1호: 사외이사인 감사위원 선임
- 김원식 (재선임)
5-2호: 사외이사인 감사위원 선임
- 박노경 (신규선임)
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2018-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
5
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김익래
1950-12
3
재선임
한국외국어대학교 영어과
한국외국어대학교 명예 경영학 박사
1986 ~ 2000 ㈜다우기술 대표이사
1992 ~ 1995 ㈜다우데이타 대표이사
1997 ~ 2002 ㈜다반테크 대표이사
2000 ~ 2002 ㈜국민은행 사외이사
2007 ~ 2008 국세청 세정자문위원회 위원
2014 ~ 현재 ㈜사람인HR 기타비상무이사
2015 ~ 현재 ㈜다우데이타 대표이사
2003 ~ 현재 키움증권㈜ 이사회의장/회장
이 현
1957-08
3
신규선임
서강대학교 철학과
고려대학교 대학원 경영학 석사
국민대학교 대학원 경영학 박사
1983 ~ 1987 조흥은행
1987 ~ 1989 동원경제연구소
1989 ~ 1999 동원증권
2000 ~ 2012 키움증권㈜
2013 ~ 2015 키움저축은행㈜ 대표이사 사장
2016 ~ 2018 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장
2018 ~ 현재 키움증권㈜ 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원식
1952-02
1
재선임
서울대학교 전기공학과
University of Michigan MBA
1980
기술고등고시 합격
1982 ~ 1991
공업진흥청, 상공부
1988 ~ 1991
청와대 전산망조정위원회 사무국
2001 ~ 2002
FIFA 월드컵축구대회조직위원회
1991 ~ 2007
체신부, 정보통신부
2007 ~ 2010
한국정보통신기술협회장(TTA)
2010 ~ 2013
법무법인 세종 고문
2014 ~ 2017
메디포스트㈜ 사외이사
2016 ~ 현재
키움증권㈜ 사외이사
-
성효용
1964-03
2
신규선임
성신여자대학교 경제학과
뉴욕주립대학(SUNY Binghamton) 경제학 박사
2011 ~ 2013
한국여성경제학회 회장(7,8대)
2011 ~ 2013
성신여자대학교 사회과학대학 학장
2013 ~ 2017
예금보험공사 자문위원
2014 ~ 2015
국가통계위원회 경제통계1분과 위원회 위원
2014 ~ 2018.02
IBK기업은행 사외이사
2016 ~ 2017
국가통계위원회 사회통계2분과 위원회 위원
1999 ~ 현재
성신여자대학교 경제학과 교수
2014 ~ 현재
우체국금융개발원 비상임이사
2017 ~ 현재
사회보장위원회 재정통계전문위원회 위원
-
박노경
1951-01
2
신규선임
성균관대학교 경영학과
1976 ~ 2002
삼성전자 (1997~ 상무)
2004 ~ 2005
이수세라믹 상근감사
2006 ~ 2011
사마스전자 부사장
2011 ~ 2014
신아에스엠에스 부사장
-
홍광헌
1963-09
2
신규선임
서강대학교 경영학과
University of Wisconsin
석사(MBA)
University of Wisconsin
경영학(재무관리 전공) 박사
2002 ~ 2004
Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수
2004 ~ 2011
서강대학교 경영대학 조교수, 부교수
2009 ~ 2011
서강대학교 경영대학 경영학과 학과장
2014 ~ 2017
서강대학교 경영대학 경영교육원장
2011 ~ 현재
서강대학교 경영대학 교수
2017 ~ 현재
서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
홍광헌
1963-09
2
신규선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 경영학과
University of Wisconsin
석사(MBA)
University of Wisconsin
경영학(재무관리 전공) 박사
2002 ~ 2004
Saginaw Valley State Univ. 경영학 조교수
2004 ~ 2011
서강대학교 경영대학 조교수, 부교수
2009 ~ 2011
서강대학교 경영대학 경영학과 학과장
2014 ~ 2017
서강대학교 경영대학 경영교육원장
2011 ~ 현재
서강대학교 경영대학 교수
2017 ~ 현재
서강대학교 경영대학 경영대학장 겸 경영전문대학원장
김원식
1952-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
서울대학교 전기공학과
University of Michigan MBA
1980
기술고등고시 합격
1982 ~ 1991
공업진흥청, 상공부
1988 ~ 1991
청와대 전산망조정위원회 사무국
2001 ~ 2002
FIFA 월드컵축구대회조직위원회
1991 ~ 2007
체신부, 정보통신부
2007 ~ 2010
한국정보통신기술협회장(TTA)
2010 ~ 2013
법무법인 세종 고문
2014 ~ 2017
메디포스트㈜ 사외이사
2016 ~ 현재
키움증권㈜ 사외이사
박노경
1951-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대학교 경영학과
1976 ~ 2002
삼성전자 (1997~ 상무)
2004 ~ 2005
이수세라믹 상근감사
2006 ~ 2011
사마스전자 부사장
2011 ~ 2014
신아에스엠에스 부사장