제목:(주)디지탈옵틱 (정정)주주총회소집결의

[20180726]

정정신고(보고)

정정일자	2018-07-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2018-07-10
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가의 건) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최승철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 곽윤식 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 원경민 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 WU XIAO JIAN 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 하광진 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 이준필 선임의 건 제2-8호 의안: 사내이사 임탁기 선임의 건 제2-9호 의안: 사내이사 박찬철 선임의 건 제2-10호 의안: 사외이사 윤수영 선임의 건 제2-11호 의안: 사외이사 김완철 선임의 건 제2-12호 의안: 사외이사 Chin Kar Yang 선임의 건 제2-13호 의안: 사외이사 강승모 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이남기 선임의 건 제 3-2호 의안 : 비상근감사 송주아 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-08-10
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 중교육장
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가의 건) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최승철 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 곽윤식 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김건우 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 원경민 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 WU XIAO JIAN 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 하광진 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 이준필 선임의 건 제2-8호 의안: 사내이사 임탁기 선임의 건 제2-9호 의안: 사내이사 박찬철 선임의 건 제2-10호 의안: 사외이사 윤수영 선임의 건 제2-11호 의안: 사외이사 김완철 선임의 건 제2-12호 의안: 사외이사 Chin Kar Yang 선임의 건 제2-13호 의안: 사외이사 강승모 선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이남기 선임의 건 제 3-2호 의안 : 비상근감사 송주아 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-07-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-04-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2018-04-27 주주총회소집결의 2018-05-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2018-05-30 주주총회소집결의 2018-06-12 주주총회소집결의 2018-06-12 최대주주변경 2018-06-26 주주총회소집결의 2018-07-10 주주총회소집결의 2018-07-25 최대주주변경

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승철	1964-06	3	신규선임	경희대학교 졸업 現) 퍼스트피엔에스원(주) 대표
곽윤식	1969-03	3	신규선임	중앙대학교 졸업 前) 케이지피(주) 이사 現) (주)에코럭스 부사장
김건우	1971-06	3	신규선임	호주 New South Wales경상대학원 졸업 前) 셀바스헬스케어 상무이사
원경민	1979-11	3	신규선임	경문대학교 졸업 前) 법무법인 경복
WU XIAO JIAN	1976-10	3	신규선임	ZHEJIANG COMMERCIAL COLLEGE 졸업
하광진	1966-01	3	신규선임	중부대학교 졸업 現) LJ홀딩스코리아 대표
이준필	1967-10	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前) 호스텍글로벌 대표 現) 인터넷전문가협회 부회장
임탁기	1966-06	3	신규선임	중앙대학교 경영학 학사 前) 한일은행 現) 대덕창투 부사장
박찬철	1968-11	3	신규선임	인하대학교 졸업 前) 여리인터네셔널 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤수영	1976-01	3	신규선임	서강대학교 졸업 前) (주)티엠비 대표이사	-
김완철	1971-05	3	신규선임	명지대학교 졸업 前) 알패트론 이사	-
Chin Kar Yang	1975-05	3	신규선임	1) Voltage lp Limited (Asx listed in Australia) 2) Tsa Land Sdn Bhd(Malaysia development company)	-
강승모	1967-09	3	신규선임	한양대학교경영학 박사 前) 아더앤더슨 컨설턴트	現) 에이치케이창업투자 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이남기	1962-08	3	신규선임	상근	경성대학교 졸업 前) 에이씨티 부사장 前) (주)바이오닉스진 고문
송주아	1977-07	3	신규선임	비상근	탐라대학교 졸업 前) 한국와스코시스템 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 (사업의 목적) 1~56. (현행과 동일) 57. 바이오신약 개발, 제조 및 판매업 58. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조 및 판매업 59. 세포치료제 개발, 제조 및 판매업 60. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 개발, 제조 및 판매업 61. 부동산 개발, 시행 및 분양업 62. 부동산 매매 및 임대업, 도소매업 63. 부동산 프로젝트매니지먼트업 64. 의류 및 잡화 제조, 도소매업		신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-