제목:(주)디지탈옵틱 (정정)주주총회소집결의
[20180831]
정정신고(보고)
정정일자
2018-08-31
1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일
2018-08-29
3. 정정사유
임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 추후 결정시 재공시
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 추후 결정시 재공시
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건
제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 박해하 선임의 건
-
주주총회소집 결의
1. 일시
날짜
2018-10-18
시간
오전 09시 00분
2. 장소
경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
본사 회의실
3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 추후 결정시 재공시
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건
제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건
제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 박해하 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2018-08-31
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참
-주주총회 구분
임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관변경 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시
2018-08-29 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
박주희
1977-02
3
신규선임
한양대학교 졸업
現) 에이트리커뮤니케이션즈 대표이사
유시언
1960-05
3
신규선임
성균관대학교 경영학과 졸업
前) SK증권
박대현
1986-05
3
신규선임
세명대학교 경찰행정학과 졸업
前) 주식회사 위너스넷 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예병군
1973-03
3
신규선임
고려대학교 졸업(법학과)
고려대학교 법무대학원(위료법전공) 졸업
고려대학교 언론대학원(정보통신전공) 졸업
前) 한국경제TV
現) 아펙스에셋(주) 사내이사
감사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)
박해하
1966-02
3
신규선임
상근
前) 주식회사 우림파트너스 대표이사