제목:(주)디지탈옵틱 (정정)주주총회소집결의

[20181002]

정정신고(보고)

정정일자	2018-10-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2018-08-31
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정 및 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 날짜 2. 의안 주요내용	2018년 10월 18일 목요일 오전 9시 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 추후 결정시 재공시 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박해하 선임의 건	2018년 11월 02일 금요일 오전 9시 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 추후 결정시 재공시 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김교성 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 박석전 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 조진오 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 이동준 선임의 건 제2-9호 의안: 사외이사 송하성 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박해하 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-11-02
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 추후 결정시 재공시 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김교성 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 박석전 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 조진오 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 이동준 선임의 건 제2-9호 의안: 사외이사 송하성 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 박해하 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관변경 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2018-08-31 주주총회소집결의 2018-08-29 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주희	1977-02	3	신규선임	한양대학교 졸업 現) 에이트리커뮤니케이션즈 대표이사
유시언	1960-05	3	신규선임	성균관대학교 경영학과 졸업 前) SK증권
박대현	1986-05	3	신규선임	세명대학교 경찰행정학과 졸업 前) 주식회사 위너스넷 대표이사
김교성	1961-07	3	신규선임	경복고 졸업,홍익대학교 디지인과 졸업 前)제일기획 現)현림생명과학 회장
박석전	1971-10	3	신규선임	現) 현림파트너스 회장 現) 현림생명과학 이사회 의장
조진오	1964-07	3	신규선임	한국미국공인회계사 삼일회계법인 FAS Korea

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
예병군	1973-03	3	신규선임	고려대학교 졸업(법학과) 고려대학교 법무대학원(위료법전공) 졸업 고려대학교 언론대학원(정보통신전공) 졸업 前) 한국경제TV	現) 아펙스에셋(주) 사내이사
이동준	1965-09	3	신규선임	광주 광덕고 1회 졸업 서울대 경제학과 졸업 사법연수원 33기 졸업	現) 변호사 이동준법률사무소
송하성	1954-10	3	신규선임	행정고시 22회 소르본느 파리제1대학 경제학박사 조지타운 대학교LLM 前)공정거래 위원회 심판관리관	現) 경기대학교 경제학 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박해하	1966-02	3	신규선임	상근	前) 주식회사 우림파트너스 대표이사