1. 일시	날짜	2018-10-23
	시간	오전 9시
2. 장소		강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<부의안건> ○ 제1호 의안: 주식회사 동양에이치씨와의 합병 승인의 건 ○ 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2호 의안은 상법 제461조의 2에 따라 회사의 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환(5119억원)하는 건이며, 이는 향후 유연한 자금활용을 위한 선제적 절차임
※관련공시	2018-09-05 회사합병 결정 2018-09-05 주주총회소집결의