제목:(주)디지탈옵틱 (정정)주주총회소집결의

[20181010]

정정신고(보고)

정정일자	2018-10-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2018-10-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박주희 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 유시언 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 박대현 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 예병군 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김교성 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 박석전 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 조진오 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 이동준 선임의 건 제2-9호 의안: 사외이사 송하성 선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김교성 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박석전 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조진오 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김봉철 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 손영락 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 김길수 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 장인석 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 한준희 선임의 건 제2-9호 의안: 사외이사 김병관 선임의 건 제2-10호 의안: 사외이사 이동준 선임의 건 제2-11호 의안: 사외이사 송하성 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 양광철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-11-02
	시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 추후 결정시 재공시 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김교성 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박석전 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 조진오 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김봉철 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 손영락 선임의 건 제2-6호 의안: 사내이사 김길수 선임의 건 제2-7호 의안: 사내이사 장인석 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 한준희 선임의 건 제2-9호 의안: 사외이사 김병관 선임의 건 제2-10호 의안: 사외이사 이동준 선임의 건 제2-11호 의안: 사외이사 송하성 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 양광철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-08-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관변경 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2018-08-29 주주총회소집결의 2018-08-31 주주총회소집결의 2018-10-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김교성	1961-07	3	신규선임	경복고 졸업,홍익대학교 디지인과 졸업 前) 제일기획 現) 현림생명과학 회장
박석전	1971-10	3	신규선임	現) 현림파트너스 회장 現) 현림생명과학 이사회 의장
조진오	1964-07	3	신규선임	한국미국공인회계사 삼일회계법인 FAS Korea
김봉철	1960-05	3	신규선임	경희대학교 사학과 졸업 前) (주)다모아 파트너스 대표이사 現) (주)월드프라임인베스트먼트 대표이사
손영락	1971-06	3	신규선임	서울대학교 철학과 졸업 現) (주)C2K엔터테인먼트 이사
김길수	1961-05	3	신규선임	연세대학교 경제학과 졸업 연세대학원 경제대학원 졸업 現) (주)실크로드코리아에너지 회장
장인석	1971-09	3	신규선임	광운대 전자공학과 졸업 現) (주)코스터 대표이사 現) (주)한국전자금융서비스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동준	1965-09	3	신규선임	광주 광덕고 1회 졸업 서울대 경제학과 졸업 사법연수원 33기 졸업	現) 변호사 이동준법률사무소
송하성	1954-10	3	신규선임	행정고시 22회 소르본느 파리제1대학 경제학박사 조지타운 대학교LLM 前)공정거래 위원회 심판관리관	現) 경기대학교 경제학 교수
한준희	1965-01	3	신규선임	육사졸업(43기) 졸업	現) (주)케이엔에이치디엔씨 대표이사
김병관	1966-09	3	신규선임	고려대학교 경영학사 졸업 前) 세종증권 기획•홍보팀장 前) NH투자증권 경영지원본부장(상무)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양광철	1974-09	3	신규선임	상근	경기대 체육학과 졸업 前) (주)케이티앤지 現) (주)더블에이치멀티짐 대표이사