제목:(주)디지탈옵틱 (정정)주주총회소집결의
  [20181211]
정정신고(보고)
정정일자 2018-12-11
1. 정정관련 공시서류 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2018-11-06
3. 정정사유 임시주주총회 소집일시 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 일시 날짜 2018-12-13 2019-01-31
임시주주총회 일정 변경에 따른 주주명부폐쇄 기준일 및 명의개서정지기간 재지정
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-01-31
시간 오전 09시 00분
2. 장소 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47
본사 회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 김봉철 선임의 건
제2-2호 의안: 사내이사 손영락 선임의 건
제2-3호 의안: 사내이사 김길수 선임의 건
제2-4호 의안: 사내이사 서용남 선임의 건
제2-5호 의안: 사내이사 박진수 선임의 건
제2-6호 의안: 사내이사 문현배 선임의 건
제2-7호 의안: 사내이사 조범석 선임의 건
제2-8호 의안: 사내이사 황현하 선임의 건
제2-9호 의안: 사내이사 권형균 선임의 건
제2-10호 의안: 사외이사 한준희 선임의 건
제2-11호 의안: 사외이사 김병관 선임의 건
제2-12호 의안: 사외이사 지광환 선임의 건
제2-13호 의안: 사외이사 이병혁 선임의 건
제2-14호 의안: 사외이사 김태석 선임의 건

제3호 의안 : 감사선임의 건
 제3-1호 의안 : 상근감사 양광철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2018-08-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2018-08-29 주주총회소집결의
2018-08-31 주주총회소집결의
2018-10-02 주주총회소집결의
2018-10-10 주주총회소집결의
2018-10-18 주주총회소집결의
2018-10-19 주주총회소집결의
2018-10-25 주주총회소집결의
2018-11-06 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김봉철 1960-05 3 신규선임 경희대학교 사학과 졸업
前) (주)다모아 파트너스 대표이사
現) (주)월드프라임인베스트먼트 대표이사
손영락 1971-06 3 신규선임 서울대학교 철학과 졸업
現) (주)C2K엔터테인먼트 이사
김길수 1961-05 3 신규선임 연세대학교 경제학과 졸업
연세대학원 경제대학원 졸업
現) (주)실크로드코리아에너지 회장
서용남 1968-03 3 신규선임 서원대학교 졸업
인테코베트남지사 총괄이사
現) ㈜한울인터내셔널 대표
박진수 1970-02 3 신규선임 경기상고졸업
前) BC카드 상품개발팀 과장
前) 스마트카드 테크놀러지㈜ 본부장
前) 아이비솔루션즈㈜ 부사장
문현배 1968-01 3 신규선임 USC 부동산대학원 수료
미국공인회계사
前) JP에셋 펀드메니저
前) 삼일회계법인 PI 팀장
조범석 1974-07 3 신규선임 미국 Devry University 졸업
現) ㈜성서이앤지 대표
황현하 1965-05 3 신규선임 한양대기계공학과 졸업
前)삼성SDI사업/기술 기획실장
前)일진디스플레이 사업기획상무
現)레미글로벌 사업기획 상무
권형균 1971-10 3 신규선임 한국외국어대 법학과 졸업
前)KB손해보험 스포츠토토
現)레미글로벌이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한준희 1965-01 3 신규선임 육사졸업(43기) 졸업 現) (주)케이엔에이치디엔씨 대표이사
김병관 1966-09 3 신규선임 고려대학교 경영학사 졸업
前) 세종증권 기획•홍보팀장
前) NH투자증권 경영지원본부장(상무)
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지광환 1964-04 3 신규선임 안양과학대학졸업
육군소령전역
前) (주)피케이인터내셔널 대표
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이병혁 1975-12 3 신규선임 호주 Chisholm Institute of TAFE,Information Technology 학과졸업
前) ㈜트랜스탓컴 이사
前) Classconn Biotech co.,ltd 이사
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김태석 1979-02 3 신규선임 호서대학교 법학과 졸업
前)아이에스스틸 차장
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
양광철 1974-09 3 신규선임 상근 경기대 체육학과 졸업
前) (주)케이티앤지
現) (주)더블에이치멀티짐 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 65. 통관대행업
66. 검역대행업
67. 창고보관업
68. 물류대행 및 물류주선업
69. 국제복합운송업 및 복합운송주선업
70. 일반화물운송 및 운송주선업
71. 연예기획사업
72. 매니지먼트사업
73. 광고기획 및 제작업
74. 각종 상품권 관련 도소매업 및 서비스업
신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -