1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15	09 : 00
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로119(공덕동) (주)효성 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -최대주주등과의 거래내역보고 2)부의안건 ○ 제1호 의안 : 제64기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)                 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    -제3-1호 : 사외이사 선임의 건      ㆍ제3-1-1호 : 사외이사 손병두 선임의 건        ㆍ제3-1-2호 : 사외이사 김명자 선임의 건      ㆍ제3-1-3호 : 사외이사 손영래 선임의 건      ㆍ제3-1-4호 : 사외이사 정상명 선임의 건      ㆍ제3-1-5호 : 사외이사 박태호 선임의 건      ㆍ제3-1-6호 : 사외이사 권오곤 선임의 건    -제3-2호 : 사내이사 선임의 건      ㆍ제3-2-1호 : 사내이사 김규영 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건    -제4-1호 : 감사위원회 위원 김명자 선임의 건    -제4-2호 : 감사위원회 위원 손영래 선임의 건    -제4-3호 : 감사위원회 위원 정상명 선임의 건    -제4-4호 : 감사위원회 위원 권오곤 선임의 건    -제4-5호 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건    (선순위 의안 3개 통과시 후순위 의안 자동폐기) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-