제목:한국투자금융지주(주) 주주총회소집결의
  [20190307]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 5층 회의실
4. 의안 주요내용 ㅇ보고사항

 - 감사보고
 - 영업보고
 - 재무제표 보고
 - 최대주주등과의 거래내역 보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

- 제2호 의안 : 이사 선임
   . 제2-1호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인
   . 제2-2호 : 사외이사 선임 - 김정기
   . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 조영태
   . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김태원
  
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
   . 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임
   . 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2019-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제17기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2019년 3월 7일
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트
리 엡스타인
1957-01 1 재선임 * 美 UCLA MBA 경영학 석사
* KTB투자증권 대표이사 사장
* 동양종합금융증권 부사장
한국투자증권 사외이사
(2015.03~현재)
김정기 1962-02 2 신규선임 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
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조영태 1972-05 2 신규선임 * 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 이사
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
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김태원 1980-03 2 신규선임 * 고려대 사회학과
* (현) 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 상무
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
윤대희 1972-06 2 신규선임 사외이사인 감사위원 * 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수
김정기 1962-02 2 신규선임 사외이사인 감사위원 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)