제목:한국투자금융지주(주) 주주총회소집결의
[20190307]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2019-03-22
09 : 00
3. 장소
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 5층 회의실
4. 의안 주요내용
ㅇ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ부의안건
- 제1호 의안 : 정관 일부 변경
- 제2호 의안 : 이사 선임
. 제2-1호 : 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인
. 제2-2호 : 사외이사 선임 - 김정기
. 제2-3호 : 사외이사 선임 - 조영태
. 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김태원
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)
2019-03-07
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제17기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2019년 3월 7일
※ 관련공시
-
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트
리 엡스타인
1957-01
1
재선임
* 美 UCLA MBA 경영학 석사
* KTB투자증권 대표이사 사장
* 동양종합금융증권 부사장
한국투자증권 사외이사
(2015.03~현재)
김정기
1962-02
2
신규선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
-
조영태
1972-05
2
신규선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 이사
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
-
김태원
1980-03
2
신규선임
* 고려대 사회학과
* (현) 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 상무
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤대희
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
* 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수
김정기
1962-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)