제목:한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
[20190322]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
64,003,674
- 매출액
8,826,723
- 부채총계
59,105,746
- 영업이익
621,461
- 자본금
307,921
- 당기순이익
515,947
- 자본총계
4,897,928
*주당순이익(원)
9,062
나. 개별(별도)
- 자산총계
6,483,902
- 매출액
486,840
- 부채총계
1,889,723
- 영업이익
337,057
- 자본금
307,921
- 당기순이익
337,108
- 자본총계
4,594,179
*주당순이익(원)
5,767
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
보고
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
1,800
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
1,861.5
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
105,462,156,862
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
2.99
종류주식
5.25
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 5명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
75.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부관리회계제도 운영실태보고
ㅇ부의안건
- 제1호 의안: 정관 일부 변경
- 제2호 의안: 이사 선임
. 제2-1호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인
⇒원안대로 통과
. 제2-2호: 사외이사 선임 - 김정기
⇒원안대로 통과
. 제2-3호: 사외이사 선임 - 조영태
⇒원안대로 통과
. 제2-4호: 사외이사 선임 - 김태원
⇒원안대로 통과
- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 윤대희 ⇒원안대로 통과
- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기 ⇒원안대로 통과
- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인
⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자
2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2019년 3월 7일 개최된 FY2019 제3차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시
2019-03-07 참고서류
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인
1957-01
1
재선임
* 美 UCLA MBA 경영학 석사
* (전) KTB투자증권 대표이사 사장
* (전) 동양종합금융증권 부사장
한국투자증권 사외이사
(2015.03~현재)
김정기
1962-02
2
신규선임
* KAIST 금융공학 석사
* (전) 하나은행 호남영업본부장
* (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사
(2019.03.21 선임)
조영태
1972-05
2
신규선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 이사
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사
(2019.03.21 선임)
김태원
1980-03
2
신규선임
* 고려대 사회학과
* (현) 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 상무
한국투자증권 사외이사
(2019.03.21 선임)
윤대희
1972-06
2
신규선임
* 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수
한국투자증권 사외이사
(2019.03.21 선임)
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
윤대희
1972-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
* 美 Yale University 경영학 박사
* (현) 한국수자원공사 금융위험관리위원회 위원
* (현) 연세대 경영대학 교수
김정기
1962-02
2
신규선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* (전) 하나은행 호남영업본부장
* (전) KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)