1. 일시	날짜	2020-03-26
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,3동 1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)       - 제3-1호 의안 사내이사 남상우 선임의 건       - 제3-2호 의안 사내이사 이근식 선임의 건       - 제3-3호 의안 사내이사 장인근 선임의 건       - 제3-4호 의안 사외이사 정승면 선임의 건    제4호 의안 : 상근감사 김영현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제22기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)      - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템)   - 전자투표 행사기간 : 2020.03.16(월)~2020.03.25(수) (주총전일 17시까지)
※관련공시	-