제목:한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
[20200320]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
보고
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
60,766,311
- 매출액
10,771,324
- 부채총계
55,733,336
- 영업이익
941,784
- 자본금
307,921
- 당기순이익
847,169
- 자본총계
5,032,976
*주당순이익(원)
14,467
나. 개별(별도)
- 자산총계
6,783,355
- 매출액
451,215
- 부채총계
1,945,795
- 영업이익
381,078
- 자본금
307,921
- 당기순이익
348,827
- 자본총계
4,837,560
*주당순이익(원)
5,967
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
보고
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,900
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
2,961.5
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
169,698,597,195
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
4.0
종류주식
6.5
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사내이사 2명, 사외이사 2명,
감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
8
사외이사총수
6
사외이사선임비율(%)
75.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부관리회계제도 운영실태보고
ㅇ부의안건
- 제1호 의안: 정관 일부 변경
⇒원안대로 통과
- 제2호 의안: 이사 선임
. 제2-1호: 사내이사 선임 - 김남구
⇒원안대로 통과
. 제2-2호: 사내이사 선임 - 이강행
⇒원안대로 통과
. 제2-3호: 사외이사 선임 - 호바트 리 엡스타인
⇒원안대로 통과
. 제2-4호: 사외이사 선임 - 정영록
⇒원안대로 통과
- 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임
. 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록
⇒원안대로 통과
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인
⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자
2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2020년 3월 5일 개최된 FY2020 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 계속영업이익과 중단영업이익의 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시
2020-03-05 참고서류
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-03-05 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
김남구
1963-10
2
재선임
* 2003.01~2011.02 한국투자금융지주㈜ 대표이사 사장
* 2011.03~2020.03 한국투자금융지주㈜ 대표이사 부회장
* 2005.03~2020.03 한국투자증권㈜ 부회장
* 2020.03~현재 한국투자금융지주㈜ 대표이사 회장
* 2020.03~현재 한국투자증권㈜ 회장
이강행
1959-09
2
재선임
* 2012.03~2014.12 한국투자증권㈜ 경영기획본부장(부사장)
* 2015.01~2015.12 한국투자증권㈜ 개인고객그룹장(부사장)
* 2016.01~2018.12 한국투자금융지주㈜ 부사장
* 2019.01~현재 한국투자금융지주㈜ 사장
* 2016.03~현재 한국투자증권㈜ 기타비상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
호바트 리 엡스타인
1957-01
1
재선임
* 2012.10~2014.05 볼랏 알투스 홀딩스 CEO
* 2014.05~2016.09 로드스톤파트너스 부회장
* 2017.03~2019.02 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수
한국투자증권 사외이사
(2015.03~현재)
정영록
1958-05
1
재선임
* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원
* 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수
* 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사
* 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사
* 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장
* 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문)
* 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장
* 2018.02~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장
한국투자증권 사외이사
(2018.03~현재)
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 2004.03~현재 외교통상부 정책자문위원
* 2008.09~현재 서울대학교 국제대학원 교수
* 2009.01~현재 세계화교학회(ISSCO, UC Berkeley), 이사
* 2014.03~2018.03 하나은행㈜ 사외이사
* 2015.03~2017.02 백지신탁위원회 위원장
* 2015.03~2018.03 포스코경영연구원 사외이사(연구방향 자문)
* 2017.12~2018.12 국민경제자문회의 위원겸 대외경제분과 의장
* 2018.02~2019.04 한.중.일 경제금융협력위원회 위원장