제목:(주)더존비즈온 주주총회소집결의
[20220222]
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2022-03-24
10 : 00
3. 장소
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당
4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제45기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 배당금 총액(현금배당) :16,493,247,239원
- 보통주 배당금 :13,672,252,800원
- 우선주 배당금 : 2,820,994,439원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)
- 제3-1호 : 사내이사 지용구 선임의 건
- 제3-2호 : 사외이사 이철희 선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2022-02-22
- 사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※ 관련공시
2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
지용구
1969-04
3
신규선임
-동국대학교 언론정보대학원 석사
-1998~2004:선우정보시스템 대표이사
-2004~현재:더존넥스트 대표이사
-2020~현재:더존비즈온 솔루션사업부문 대표
-2018~현재:더존홀딩스 미래성장전략실 전무
-2022~현재:더존비즈온 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철희
1954-02
3
신규선임
-서울대학교 대학원 의과 박사
-1987:서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수
-2008~2009:대한이비인후과학회 이사장
-2009~2009:대한수면학회 회장
-2009~2013:서울대보라매병원 원장
-2011~2014:한국병원경영연구원 원장
-2013~2017:분당서울대학교병원 원장
-2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장
-2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장
해당사항없음
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
52) 대출, 보험대리, 채권매입, 신용카드 모집업 및 중개업
사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후
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