제목:한국투자금융지주(주) 주주총회소집결의
  [20220310]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2022-03-25 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용 ㅇ보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경

- 제2호 의안 : 이사 선임
   . 제2-1호 : 사내이사 선임 - 김남구
   . 제2-2호 : 사내이사 선임 - 오태균
   . 제2-3호 : 사외이사 선임 - 정영록
   . 제2-4호 : 사외이사 선임 - 김정기
   . 제2-5호 : 사외이사 선임 - 조영태
   . 제2-6호 : 사외이사 선임 - 김태원
   . 제2-7호 : 사외이사 선임 - 김희재

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임
   . 사외이사인 감사위원 선임 - 최수미

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임
   . 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록
   . 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2022-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제20기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 3월 10일
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김남구 1963-10 2 재선임 * 한국투자금융지주 대표이사 사장
* 한국투자증권 부회장
* 한국투자금융지주 대표이사 부회장
* (현) 한국투자금융지주 대표이사 회장
       한국투자증권 회장
오태균 1961-01 2 신규선임 * 한국투자금융지주 경영관리실장, 부사장
* 한국투자금융지주 경영관리1실장, 부사장
* (현) 한국투자금융지주 사장
       한국투자파트너스 기타비상무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영록 1958-05 1 재선임 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수 		한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)
김정기 1962-02 1 재선임 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장) 		한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태 1972-05 1 재선임 * 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수 		한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김태원 1980-03 1 재선임 * 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무 		한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김희재 1969-02 2 신규선임 * 세종대 애니메이션 전공 박사 수료
* (현) 추계예술대 영상시나리오학과 교수
* (현) 올댓스토리 대표이사 		올댓스토리 대표이사
(2008.04~현재)
최수미 1970-11 2 신규선임 * 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수 		한전KPS(주) 사외이사
(2019.04~2022.03)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최수미 1970-11 2 신규선임 사외이사인 감사위원 * 연세대 경영학 박사
* (현) 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원
* (현) 충남대 경영학부 교수
정영록 1958-05 1 재선임 사외이사인 감사위원 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
김정기 1962-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)