제목:한국투자금융지주(주) 주주총회소집결의
  [20230309]
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-03-24 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용 ㅇ보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임
   . 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록
   . 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기
   . 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태
   . 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원
   . 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승
   . 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조
   . 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규
 
- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임
   . 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록
   . 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
- 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 이사회에서 제21기 재무제표를 승인하였고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의일: 2023년 3월 9일
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영록 1958-05 1 재선임 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)
김정기 1962-02 1 재선임 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태 1972-05 1 재선임 * 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김태원 1980-03 1 재선임 * 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
함춘승 1964-01 1 재선임 * 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사
* (현) 루트로닉 리스크관리 본부장
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)
지영조 1959-07 2 신규선임 * 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
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이성규 1959-10 2 신규선임 * 연세대 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO) 대표이사
* 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표
* (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원
* (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정영록 1958-05 1 재선임 사외이사인 감사위원 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
김정기 1962-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)