제목:한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
  [20230324]
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 86,308,574 - 매출액 25,028,134
- 부채총계 78,602,833 - 영업이익 545,781
- 자본금 307,921 - 당기순이익 639,808
- 자본총계 7,705,741 *주당순이익(원) 10,900
나. 개별(별도) - 자산총계 7,837,463 - 매출액 473,068
- 부채총계 2,570,565 - 영업이익 371,492
- 자본금 307,921 - 당기순이익 663,789
- 자본총계 5,266,898 *주당순이익(원) 11,361
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 2,361.5
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 134,660,534,121
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.95
종류주식 4.94
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 7명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 9
사외이사선임비율(%) 81.8
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ㅇ보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 재무제표 보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고


ㅇ부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임
 
   . 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조
    ⇒원안대로 통과
   
   . 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규
    ⇒원안대로 통과
 

- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임
   
   . 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록
    ⇒원안대로 통과

    . 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기
    ⇒원안대로 통과


- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
    ⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자 2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2023년 3월 9일 개최된 FY2023 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.

- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시 2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영록 1958-05 1 재선임 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)
김정기 1962-02 1 재선임 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태 1972-05 1 재선임 * 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김태원 1980-03 1 재선임 * 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
함춘승 1964-01 1 재선임 * 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사
* (현) 루트로닉 리스크관리 본부장
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)
지영조 1959-07 2 신규선임 * 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
-
이성규 1959-10 2 신규선임 * 연세대 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO) 대표이사
* 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표
* (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원
* (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정영록 1958-05 1 재선임 사외이사인 감사위원 * 美 University  of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
김정기 1962-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 * KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)