제목:한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과
[20230324]
정기주주총회 결과
1. 재무제표
보고
제 21기
(단위 : 백만원)
가. 연결
- 자산총계
86,308,574
- 매출액
25,028,134
- 부채총계
78,602,833
- 영업이익
545,781
- 자본금
307,921
- 당기순이익
639,808
- 자본총계
7,705,741
*주당순이익(원)
10,900
나. 개별(별도)
- 자산총계
7,837,463
- 매출액
473,068
- 부채총계
2,570,565
- 영업이익
371,492
- 자본금
307,921
- 당기순이익
663,789
- 자본총계
5,266,898
*주당순이익(원)
11,361
*회계감사인 감사의견
연결
적정
개별(별도)
적정
2. 배당
보고
가. 현금ㆍ현물배당
배당종류
현금배당
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
2,300
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
2,361.5
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
134,660,534,121
시가배당률(%)(중간배당 포함)
보통주식
3.95
종류주식
4.94
나. 주식배당
주식배당률(%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수(주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황
사외이사 7명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
11
사외이사총수
9
사외이사선임비율(%)
81.8
다. 선임후 감사수(명)
상근감사
-
비상근감사
-
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
3
사외이사가 아닌 감사위원
-
4. 기타 결의내용
ㅇ보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 재무제표 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ부의안건
- 제1호 의안 : 이사 선임
. 제1-1호 : 사외이사 선임 - 정영록
⇒원안대로 통과
. 제1-2호 : 사외이사 선임 - 김정기
⇒원안대로 통과
. 제1-3호 : 사외이사 선임 - 조영태
⇒원안대로 통과
. 제1-4호 : 사외이사 선임 - 김태원
⇒원안대로 통과
. 제1-5호 : 사외이사 선임 - 함춘승
⇒원안대로 통과
. 제1-6호 : 사외이사 선임 - 지영조
⇒원안대로 통과
. 제1-7호 : 사외이사 선임 - 이성규
⇒원안대로 통과
- 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임
. 제2-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 정영록
⇒원안대로 통과
. 제2-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 - 김정기
⇒원안대로 통과
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
⇒원안대로 통과
5. 주주총회일자
2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조4항에 의거, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원이 동의함에 따라 2023년 3월 9일 개최된 FY2023 제4차 이사회에서 승인되었으며 이후 주주총회에서 보고되었습니다.
- 연결주당순이익은 연결감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었으며, 별도주당순이익은 감사보고서 상 보통주 기본주당순이익으로 작성되었습니다.
※ 관련공시
2023-03-09 주주총회소집결의
2023-03-09 주주총회소집공고
2023-03-09 참고서류
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영록
1958-05
1
재선임
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2018.03~현재)
김정기
1962-02
1
재선임
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
조영태
1972-05
1
재선임
* 美 University of Texas 인구학 박사
* (현) 한국인구학회 부회장
* (현) 서울대 인구정책연구센터장
* (현) 서울대 보건대학원 교수
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
김태원
1980-03
1
재선임
* 고려대 사회학과
* 고려대 미디어학부 겸임교수
* (현) 구글코리아 전무
한국투자증권 사외이사 (2019.03~현재)
함춘승
1964-01
1
재선임
* 美 Yale University 경제정치학
* 아이엔지 베어링증권(주) 서울지점 전무이사
* 씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사
* (현) 루트로닉 리스크관리 본부장
* (현) 피에이치앤컴퍼니(주) 사장
한국투자증권 사외이사 (2021.03~현재)
지영조
1959-07
2
신규선임
* 美 Brown University 기계공학 박사
* 삼성전자 부문 기획팀장
* 현대자동차 전략기술본부장 부사장
* 현대자동차 이노베이션담당 사장
* (현) 현대자동차 고문
-
이성규
1959-10
2
신규선임
* 연세대 경영학 박사
* 연합자산관리(UAMCO) 대표이사
* 오퍼스프라이빗에쿼티 경영자문 부문대표
* (현) 기간산업안정기금 심의위원회 위원
* (현) 베어스톤 파트너스 경영자문 부문대표
-
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
정영록
1958-05
1
재선임
사외이사인 감사위원
* 美 University of Southern California 경제학 박사
* 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사
* (현) 서울대 국제대학원 교수
김정기
1962-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
* KAIST 금융공학 석사
* 하나은행 호남영업본부장
* KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)